中国冶金科工股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

3月30日晚间中国中冶发布《关于高级管理人员辞职的公告》。公告称，近日，中国冶金科工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会接到副总裁曾建忠先生的书面辞职报告。曾建忠先生因已到法定退休年龄，辞去公司副总裁职务，辞职后曾建忠先生不再担任公司任何职务。根据相关规定，曾建忠先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

中国冶金科工股份有限公司第三届董事会第八十三次会议决议公告

3月30日晚间中国中冶发布《第三届董事会第八十三次会议决议公告》。公告显示，第三届董事会第八十三次会议会议审议通过《关于中国中冶外部联席公司秘书变更的议案》，同意聘任朱璧敏女士接替伍秀薇女士担任公司外部联席公司秘书，该聘任自本次董事会决议通过之日起生效。

此外会议还通过《关于聘任中国中冶副总裁的议案》，同意聘任王波先生为中国冶金科工股份有限公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至下一届董事会聘任新一届高级管理人员之日止。

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